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長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司關(guān)于召開公司2006年度股東大會的催告通知

作者：建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
時間：2009-12-23 09:24:40 [收藏]

    　　股票簡稱：長江精工(13.75,-0.71,-4.91%) 股票代碼：600496 編號：臨2007-022

    　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司關(guān)于召開公司2006年度股東大會的催告通知

    　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年4月18日在《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告暨召開2006年度股東大會的通知》，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)公告2006年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）的催告通知。

    　　一、召開會議基本情況

    　　1、會議召集人：長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司董事會

    　　2、會議時間：現(xiàn)場會議召開時間為2007年5月10日下午14點，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。

    　　3、現(xiàn)場會議地點：安徽省六安市公司會議室（六安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長江精工工業(yè)園）。

    　　4、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    　　二、會議議題

    　　1、審議《公司2006年度董事會工作報告》；

    　　2、審議《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》；

    　　3、審議《公司獨立董事2006年度工作報告》；

    　　4、審議《公司2006年度財務(wù)決算報告》；

    　　5、審議《公司2006年度利潤分配方案》；

    　　6、審議公司2006年度報告及摘要；

    　　7、審議《關(guān)于續(xù)聘天健華證中洲（北京）會計師事務(wù)所有限責任公司為公司2007年度會計審計機構(gòu)的議案》；

    　　8、審議《關(guān)于為控股子公司提供融資擔保的議案》；

    　　9、審議《關(guān)于控股子公司重大資產(chǎn)購買的議案》；

    　　10、審議《關(guān)于將部分閑置募集資金繼續(xù)臨時補充公司流動資金的議案》（詳見2007年4月13日的公司公告，編號：臨2007-014）；

    　　11、審議《公司關(guān)聯(lián)交易制度》；

    　　12、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事年度津貼的議案》。

    　　以上除第10項議案外的其他議案內(nèi)容詳見2007年4月18日的《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

    　　三、出席會議的對象

    　　1、本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及法律顧問。

    　　2、本次股東大會的股權(quán)登記日為2007年4月27日（周五）。截止2007年4月27日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東或其委托代理人均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

    　　四、會議登記方法

    　　登記方式：股東持股東帳戶卡及本人身份證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、出席人身份證到公司證券部登記。外地股東可以信函或傳真方式登記。（授權(quán)委托書附后，附件1）

    　　登記時間：2007年5月8日－5月9日（8：30－17：00）

    　　登記地址：安徽省六安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長江精工工業(yè)園長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司證券部

    　　聯(lián)系人：程偉、張珊珊

    　　聯(lián)系電話：0564-3631386、0564-3633648

    　　傳真：0564-3631386

    　　郵編：237161

    　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票程序事項

    　　1、本次大會網(wǎng)絡(luò)投票時間：2007年5月10日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點；

    　　2、在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其委托代理人均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

    　　六、本次股東大會審議的提案及其對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號

    　　1、審議《公司2006年度董事會工作報告》―――1

    　　2、審議《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》―――2

    　　3、審議《公司獨立董事2006年度工作報告》―――3

    　　4、審議《公司2006年度財務(wù)決算報告》―――4

    　　5、審議《公司2006年度利潤分配方案》―――5

    　　6、審議公司2006年度報告及摘要―――6

    　　7、審議《關(guān)于續(xù)聘天健華證中洲（北京）會計師事務(wù)所有限責任公司為公司2007年度會計審計機構(gòu)的議案》―――7

    　　8、審議《關(guān)于為控股子公司提供融資擔保的議案》―――8

    　　9、審議《關(guān)于控股子公司重大資產(chǎn)購買的議案》―――9

    　　10、審議《關(guān)于將部分閑置募集資金繼續(xù)臨時補充公司流動資金的議案》―――10

    　　11、審議《公司關(guān)聯(lián)交易制度》―――11

    　　12、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事年度津貼的議案》―――12

    　　股東進行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件2。

    　　八、投票規(guī)則

    　　公司股東應(yīng)嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將以第一次投票為準。

    　　九、其他事項

    　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表差旅費、食宿費自理。

    　　特此公告

    　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司

    　　董事會

    　　2007年5月8日

    　　附件1：

    　　授權(quán)委托書

    　　茲委托 先生/女士代表本人出席長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司2007年5月10日召開的2006年度股東大會，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利。

    　　1、對關(guān)于召開2006年度股東大會通知會議議題中的（）審議事項投贊成票；

    　　2、對關(guān)于召開2006年度股東大會通知會議議題中的（）審議事項投反對票；

    　　3、對關(guān)于召開2006年度股東大會通知會議議題中的（）審議事項投棄權(quán)票；

    　　4、對1-3項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自己的意愿表決。

    　　委托人（簽字）： 受托人（簽字）：

    　　委托人身份證號：受托人身份證號：

    　　委托人持股數(shù)： 證券帳戶卡：

    　　授權(quán)日期：2007年月日

    　　附件2：

    　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

    　　一、投票流程

    　　1、投票代碼

    　　2、表決議案

    　　3、表決意見

    　　二、投票舉例

    　　股權(quán)登記日持有“長江精工”A股的投資者對公司的第一個議案《公司2006年度董事會工作報告》投同意票，其申報如下：

    　　如某投資者對公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同。

    　　三、投票注意事項

    　　1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進行表決申報，表決申報不得撤單。

    　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

    　　3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

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