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股份有限公司第長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）三屆董事會(huì)2007年度第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告暨召開2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（等）

作者：建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
時(shí)間：2009-12-23 09:24:49 [收藏]


    　　股票簡稱：長江精工 股票代碼：600496 編號(hào)：臨2007-039
    　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份

    　　有限公司第三屆董事會(huì)2007年度

    　　第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

    　　暨召開2007年度

    　　第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    　　一、會(huì)議召開情況

    　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”）第三屆董事會(huì)2007年度第十次臨時(shí)會(huì)議于2007年9月14日下午以通訊方式召開，公司于2007年9月10日以電子郵件與傳真相結(jié)合的方式發(fā)出了召開會(huì)議的通知，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，由董事以傳真方式會(huì)簽，審議通過了以下議案：

    　　1、審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投向暨對(duì)香港精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司增加投資的議案》（詳見公司公告，編號(hào)：臨2007-040）。

    　　表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    　　2、審議通過《公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用工作制度》（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

    　　表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    　　3、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    　　表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    　　二、關(guān)于召開公司2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)情況

    　　下面將召開公司2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)（下稱“本次會(huì)議”或“本次股東大會(huì)”）的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    　?。ㄒ唬?、召開會(huì)議基本情況

    　　1、會(huì)議召集人：長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

    　　2、會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為2007年10月9日下午1：30，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日上午9：30至11：30、下午1：00點(diǎn)至3：00。

    　　3、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：安徽省六安市公司會(huì)議室（六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長江精工工業(yè)園）。

    　　4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    　?。ǘ?、會(huì)議議題

    　　1、審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》（詳見2007年8月10日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站公告，編號(hào)：臨2007-036）；

    　　2、審議《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投向暨對(duì)香港精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司增加投資的議案》；

    　　3、審議《公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用工作制度》。

    　?。ㄈ⒊鱿瘯?huì)議的對(duì)象

    　　1、本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及法律顧問。

    　　2、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2007年9月26日（周三）。截止2007年9月26日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東或其委托代理人均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，在上述日期登記在冊(cè)的股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

    　?。ㄋ模?huì)議登記方法

    　　登記方式：股東持股東帳戶卡及本人身份證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、出席人身份證到公司證券部登記。外地股東可以信函或傳真方式登記。（授權(quán)委托書附后，附件1）

    　　登記時(shí)間：2007年9月28日－9月29日（8：30－17：00）

    　　登記地址：安徽省六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長江精工工業(yè)園長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司證券部

    　　聯(lián)系人：程偉、徐德森、張珊珊

    　　聯(lián)系電話：0564-3631386、0564-3633648

    　　傳真：0564-3631386

    　　郵編：237161

    　　（五）、參加網(wǎng)絡(luò)投票程序事項(xiàng)

    　　1、本次大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年10月9日上午9：30-11：30，10月9日下午1：00-3：00；

    　　2、在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其委托代理人均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，在上述日期登記在冊(cè)的所有A股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

    　　3、公司將于股權(quán)登記日后三天內(nèi)刊登召開2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的第二次通知。

    　　（六）、本次股東大會(huì)審議的提案及其對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)

    　　1、關(guān)于修改《公司章程》的議案―――1

    　　2、關(guān)于調(diào)整部分募集資金投向暨對(duì)香港精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司增加投資的議案―――2

    　　3、公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用工作制度―――3

    　　（七）、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    　　股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件2。

    　　（八）、投票規(guī)則

    　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將以第一次投票為準(zhǔn)。

    　?。ň牛?、其他事項(xiàng)

    　　出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表差旅費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

    　　特此公告

    　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

    　　董事會(huì)

    　　2007年9月18日

    　　附件1：

    　　授權(quán)委托書

    　　茲委托 先生/女士代表本人出席長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司2007年10月9日召開的2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利。

    　　1、對(duì)關(guān)于召開2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的（ ）審議事項(xiàng)投贊成票；

    　　2、對(duì)關(guān)于召開2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的（ ）審議事項(xiàng)投反對(duì)票；

    　　3、對(duì)關(guān)于召開2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的（ ）審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；

    　　4、對(duì)1-3項(xiàng)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可（不可）按自己的意愿表決。

    　　委托人（簽字）： 受托人（簽字）：

    　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

    　　委托人持股數(shù)： 證券帳戶卡：

    　　授權(quán)日期：2007年 月 日

    　　附件2：

    　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

    　　一、投票流程

    　　1、投票代碼

    　　

    　　2、表決議案

    　　

    　　3、表決意見

    　　

    　　二、投票舉例

    　　股權(quán)登記日持有“長江精工”A股的投資者對(duì)公司的第一個(gè)議案《關(guān)于修改<公司章程>的議案》投同意票，其申報(bào)如下：

    　　

    　　如某投資者對(duì)公司的第一個(gè)議案投了反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

    　　

    　　三、投票注意事項(xiàng)

    　　1、股東大會(huì)有多個(gè)待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。

    　　2、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

    　　3、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

    　　股票簡稱：長江精工 股票代碼：600496 編號(hào)：臨2007-040

    　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募集資金

    　　投向暨對(duì)香港精工鋼結(jié)構(gòu)有限

    　　公司增加投資的公告

    　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    　　一、調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目部分投資內(nèi)容概述

    　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的通知》（證監(jiān)發(fā)行字[2006]68號(hào)文）核準(zhǔn)，公司于2006年9月份完成非公開發(fā)行股票工作，募集資金凈額317,525,933.11元。募集資金按投資順序主要用于：

    　　

    　　截至2007年8月31日，公司2006年9月份非公開發(fā)行股票所募集資金實(shí)際使用情況如下：

    　　單位：萬元

    　　

    　　其中，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2007年度第七次臨時(shí)會(huì)議審議批準(zhǔn)，使用募集資金3000萬元人民幣對(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施50000噸華南重鋼鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)基地項(xiàng)目的全資子公司佛山三水長江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司進(jìn)行增資，其注冊(cè)資本金增加至8000萬元；經(jīng)公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，45000噸西南輕鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)基地項(xiàng)目暫緩實(shí)施；經(jīng)公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，將50000噸華南重鋼鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)基地項(xiàng)目多余資金不超過600萬美元（實(shí)際金額為4558.38萬元人民幣）投資于公司全資子公司香港精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司。

    　　鑒于：1、公司即將完成對(duì)American Buildings Company Asia, L.P. （中文簡稱“美建亞洲”）的收購，公司出口平臺(tái)已經(jīng)初步建立；2、公司經(jīng)營管理層經(jīng)審慎論證，確認(rèn)6000萬元可確保設(shè)科技部國家火炬計(jì)劃高層住宅鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施完畢。為了提高募集資金的使用效率，為公司和廣大股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，經(jīng)公司經(jīng)營管理層審慎研究并建議，擬調(diào)整40000噸華東鋼結(jié)構(gòu)出口加工基地項(xiàng)目的實(shí)施方式，以該項(xiàng)目調(diào)整的資金11948.97萬元、50000噸華南重鋼鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)基地項(xiàng)目的節(jié)余資金366.62萬元、45000噸西南輕鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)基地項(xiàng)目暫緩實(shí)施節(jié)余的資金874.59萬元，合計(jì)13190.18萬元人民幣投資于公司全資子公司香港精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司。本次擬對(duì)香港精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司的增資數(shù)額為1900萬美元，不足部分以公司自有資金補(bǔ)足。

    　　公司第三屆董事會(huì)2007年度第十次臨時(shí)會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了本次調(diào)整部分募集資金投向的議案。

    　　二、調(diào)整部分募集資金投向的具體原因及對(duì)公司的影響

    　　公司擬新建40000噸華東鋼結(jié)構(gòu)出口加工基地項(xiàng)目旨在拓展海外鋼結(jié)構(gòu)市場，搭建出口平臺(tái)，隨著公司即將完成對(duì)American Buildings Company Asia, L.P. （中文簡稱“美建亞洲”）的收購，公司出口平臺(tái)已經(jīng)初步建立；同時(shí)，公司經(jīng)營管理層經(jīng)審慎論證，確認(rèn)6000萬元可確保設(shè)科技部國家火炬計(jì)劃高層住宅鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施完畢。為了提高募集資金的使用效率，為公司和廣大股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，經(jīng)公司經(jīng)營管理層審慎研究并建議，擬調(diào)整40000噸華東鋼結(jié)構(gòu)出口加工基地項(xiàng)目的實(shí)施方式，以該項(xiàng)目調(diào)整的資金11948.97萬元以及其他項(xiàng)目節(jié)余資金合計(jì)13190.18萬元人民幣投資于公司全資子公司香港精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司。

    　　公司調(diào)整募集資金投資于香港精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司主要用于支持海外業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的投資，包括通過適當(dāng)?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)對(duì)龍凱建筑系統(tǒng)科技有限公司、中望香港投資有限公司的控制，以實(shí)現(xiàn)對(duì)公司控股子公司浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司15%外資股權(quán)、浙江精工空間特鋼結(jié)構(gòu)有限公司25%外資股權(quán)、湖北精工楚天鋼結(jié)構(gòu)有限公司25%外資股權(quán)、浙江精工輕鋼建筑工程有限公司25%外資股權(quán)的收購，以及購買香港東美資源有限公司所持有的公司控股子公司浙江墻煌建材有限公司25%外資股權(quán)。公司對(duì)前述控股子公司外資股權(quán)的收購，旨在提高公司的控股比例，提升公司整體盈利水平。前述控股子公司均為公司主要利潤來源，如果本次收購能夠全部或者部分完成，則可以享受投資對(duì)應(yīng)的權(quán)益，預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

    　　由于上述收購尚需得到交易對(duì)方的同意和配合，是否能夠順利完成存在一定的不確定性，在交易方式和時(shí)間上也需要進(jìn)一步協(xié)商，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理相關(guān)整合事宜，待相關(guān)協(xié)議或合同正式達(dá)成后，再次提交公司股東大會(huì)審議確認(rèn)。

    　　香港精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司為經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)設(shè)立，該公司于2007年7月12日在香港取得注冊(cè)證書，首批到位投資資金600萬美元。2007年8月21日，公司第三屆董事會(huì)2007年第九次臨時(shí)會(huì)議審議批準(zhǔn)該公司以合計(jì)662.65萬美元的總價(jià)款購買Purple Tura (IV) Investments Limited合法持有、未帶任何限制條件的Purple Cayman, Ltd. （中文簡稱“開曼公司”）15%的股權(quán)資產(chǎn)；American Buildings Cayman Incorporated所合法持有、未帶任何限制條件的美建亞洲30%的股權(quán)資產(chǎn)。

    　　公司董事會(huì)認(rèn)為，公司為了提高募集資金使用效率，調(diào)整部分募集資金投向，用于支持海外業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的投資，遵循了市場發(fā)展的客觀規(guī)律，保證募集資金項(xiàng)目的投資收益率，促進(jìn)公司的持續(xù)、健康、快速發(fā)展，保證股東利益的最大化。

    　　三、關(guān)于本次調(diào)整議案提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

    　　本次調(diào)整部分募集資金投向的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2007年度第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過，議案尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)同意。

    　　四、獨(dú)立董事意見

    　　公司獨(dú)立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士對(duì)本次調(diào)整部分募集資金投向發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

    　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

    　　經(jīng)公司保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司及保薦代表人劉延輝、魏貴云核查后認(rèn)為，公司調(diào)整部分募集資金投向有關(guān)決策程序合法、合規(guī)，有利于整合公司資源，增加企業(yè)實(shí)力，提升公司整體盈利水平，符合全體股東利益。

    　　六、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見

    　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次調(diào)整議案發(fā)表如下意見：本次調(diào)整部分募集資金投向符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營的需要，不存在損害股東和公司利益的情形。決議程序合規(guī)，有效。

    　　特此公告

    　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

    　　2007年9月18日

    來源：上海證券報(bào)
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