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鋼材“托盤”致國(guó)企損失上億

作者：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
時(shí)間：2009-12-23 10:03:32 [收藏]


    　　三家大型國(guó)有鋼鐵企業(yè)――中鋼上海公司、浦東五礦公司、中鋼浙江公司相繼與三家民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行違規(guī)“托盤”操作，而這三家民營(yíng)企業(yè)則實(shí)屬同一個(gè)老板趙亞峰。三家國(guó)企在事先知道趙亞峰利用關(guān)聯(lián)公司與他們進(jìn)行貿(mào)易的情況下，仍與其業(yè)務(wù)往來(lái)并參與“托盤”貿(mào)易，最終被詐騙上億元資產(chǎn)。日前，上海市檢察二分院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人趙亞峰批準(zhǔn)逮捕。

    趙亞峰現(xiàn)年41歲，上海人，2001年起先后以自己、妻子和堂弟的名義注冊(cè)了三家鋼鐵公司――上海百聞公司、上海百星公司、無(wú)錫北鋼公司，進(jìn)行鋼材買賣和期貨貿(mào)易。自2007年底起，由于經(jīng)營(yíng)不善，趙亞峰的三家鋼鐵公司出現(xiàn)了小幅虧損，同時(shí)他在期貨市場(chǎng)上的資金也開始縮水。后期虧損逐漸嚴(yán)重，公司現(xiàn)金鏈斷裂，趙決定放手一博，想利用“托盤”操作來(lái)緩解公司資金壓力。

    去年底，趙亞峰找到有過(guò)密切貿(mào)易往來(lái)的中鋼上海公司和浦東五礦公司。要“托盤”，必須有鋼鐵現(xiàn)貨進(jìn)行結(jié)算，此時(shí)趙亞峰的庫(kù)存里已經(jīng)沒有鋼鐵了。此次，趙亞峰提出要與他們進(jìn)行鋼材的高價(jià)回購(gòu)交易――由趙亞峰的公司將鋼材以低價(jià)賣給對(duì)方，到期后保證加價(jià)回購(gòu)，兩家企業(yè)明知上海百聞公司、上海百星公司、無(wú)錫北鋼公司是趙亞峰的“左右手”公司，卻同意了他的“托盤”要求，中鋼公司的副總還主動(dòng)推薦了中鋼浙江公司與其合作。騙局由此開始。

    簽訂合同后，趙亞峰將倉(cāng)庫(kù)里根本不存在的鋼材“賣”給了他們，并開具了偽造的鋼材入庫(kù)單，在短期內(nèi)獲得了上千萬(wàn)元的資金。此后，趙亞峰不斷向?qū)Ψ焦旧暾?qǐng)將“托盤”周期延長(zhǎng)，并要求擴(kuò)大放款量，而這三家公司為了盡快完成整個(gè)交易過(guò)程，對(duì)趙亞峰的要求一一滿足。不久，趙亞峰便通過(guò)“虛構(gòu)鋼材”獲得了數(shù)以億計(jì)的現(xiàn)金。

    今年6月，鋼材回購(gòu)到期，趙亞峰并沒有履行承諾前來(lái)付清貨款。五礦公司的上級(jí)公司指派第三方――北京某審計(jì)事務(wù)所前來(lái)盤貨，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有些鋼卷規(guī)格、型號(hào)對(duì)不上號(hào)。8月，五礦公司派業(yè)務(wù)員前去探明究竟，發(fā)現(xiàn)案情。其間，中鋼上海公司派業(yè)務(wù)員前去盤貨，倉(cāng)庫(kù)人員也告之真相。

    8月27日，五礦公司向公安部門報(bào)案。當(dāng)日下午，趙亞峰投案并交代了詐騙行為。從2007年底至2008年8月，他利用三家公司共詐騙三家國(guó)企貨款1億余元，用于填補(bǔ)炒賣期貨虧損、償還公司債務(wù)、個(gè)人賭債及購(gòu)買房產(chǎn)等。
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